Правительство обязало юридические лица в пятидневный срок отвечать на запрос уполномоченных органов о своих бенефициарных владельцах. Соответствующий документ был опубликован 10 августа на сайте правительства.
Отмечается, что ответ может быть представлен в электронном виде или на бумаге, уточнения к нему можно досылать в срок до трех рабочих дней.
Документ устанавливает порядок и сроки взаимодействия чиновников с юрлицами в этих случаях. Этой работой будут заниматься ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные органы. Определены должностные лица, которые имеют право подписывать запрос на раскрытие бенефициаров.
На запросы юрлица должны будут представлять документально подтвержденную информацию о своих владельцах или о мерах, которые были приняты, чтобы установить своих бенефициаров.
